تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الغربية لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، بعد إيهامهم بقدرته على استثمار أموالهم في البورصة مقابل تحقيق أرباح مالية وهمية.
وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام المتهم بتلقي مبالغ مالية من عدد من الضحايا عبر تحويلات بنكية، بزعم توظيفها في أنشطة استثمارية، إلا أنه لم يقم برد أي أرباح أو إعادة أصل المبالغ المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة عن بنوك وشركات مختلفة، و3 هواتف محمولة، تبين أن أحدها يحتوي على محفظة تداول عملات رقمية تضم أرصدة بعملات أجنبية متحصلة من نشاطه الإجرامي.
كما تم ضبط جهازَي لاب توب وجهاز كمبيوتر، وبفحصهم فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد ممارسة المتهم لنشاط النصب الإلكتروني والترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وحصر ضحاياه.
