تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخصين قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
البداية عندما وردت معلومات الى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد قيام شخصين –مقيمان بمحافظة القاهرة بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق "شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات" ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ "5 مليون جنيه".
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
