تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" وذلك لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
وتبين قيام المتهم بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق الاستثمار بأحد المنشأت التجارية وشراء السيارات والمعاملات المالية، وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها نحو 10 ملايين جنيه.
