قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدارة وتشغيل إحدى فروعها، والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وإمتناعه عن سداد تلك المديونية.
وتمكن المتهم وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عددًا من الشركات وشراء السيارات، وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بــ3 ملايين جنيه تقريباً.
كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية المملوكة للدولة، والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وإمتناعه عن سداد تلك المديونية.
