أوهم نصاب ضحاياه بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، وقام بتزوير تأشيرات السفر وتحقيق مكاسب طائلة جراء نشاطه الإجرامي، وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم «له معلومات جنائية»، المقيم بمحافظة الغربية.
وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى، عن طريق قيامه بـ«تأسيس الشركات – شراء العقارات – شراء السيارات»، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
