تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط من أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، وزوجته مقيمان بمحافظة الجيزة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات «محلية – أجنبية»، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابيًا فيما بينهما، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بنطاق محافظة القاهرة.
وأكدت التحريات قيام المتهمين باتخاذ من محلى إقامتهما بمنطقتى «بولاق الدكرور - 6 أكتوبر» بمحافظة الجيزة، مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى، وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لهما لترويجها على عملائهما، مما مكنهما من تكوين مبالغ مالية كبيرة، حصيلة نشاطهما، ومحاولتهما غسل تلك الأموال، عن طريق تأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية والعقارات، المشغولات الذهبية.
أضافت التحريات قيام المتهمين بإيداعهما جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المشار إليه، بحسابات خاصة بهما وبأفراد ذويهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى بـ50 مليون جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
