اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، حيال إحدى السيدات «موظفة بإحدى الإدارات الصحية بمحافظة الدقهلية»، لقيامها باستغلال موقعها وطبيعة عملها الوظيفى المشار إليه، وتحقيقها كسبًا غير مشروع، وتكوينها ثروة لا تتناسب مع طبيعة عملها وملاءتها المالية.
وأكدت التحريات محاولة المتهمة المذكور غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى، عن طريق شراء بعض الأراضى والعقارات والسيارات، وإيداعها بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ9 ملايين جنيه تقريبًا.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
