حقق عامل بإحدى الدول ووالده أرباحًا مالية كبيرة، من خلال قيامه بالاتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم الثاني.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص «يعمل بإحدى الدول» ووالده، مقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول «المتواجد حاليًا خارج البلاد».
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 5 ملايين جنيه.
