أوهم نصاب ضحاياه، بقدرته على استثمار أموالهم في مشروع تجاري، مقابل منحهم أرباح شهرية، وتحصل منهم على مبالغ مالية وقام بالنصب عليهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبالعرض على اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أمر بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، بلاغًا من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية، و4 آخرين بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الحديد والصلب، مقابل فائدة شهرية.
وقام المذكور بسداد الفائدة لفترة ثم توقف عن سدادها، وإمتنع عن رد أصول المبالغ المالية إليهم، بالمخالفة للقانون.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وتبين وجود آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، على النحو المشار إليه.
