أوهم نصاب ضحاياه، بقدرته على استثمار أموالهم، في مشروع تجاري، مقابل منحهم أرباح شهرية، وتحصل منهم على مبالغ مالية، وقام بالنصب عليهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم، وبالعرض على اللواء علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا من أحد المواطنين مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، و7 آخرين، بقيام أحد الأشخاص، بتلقيه مبالغ مالية منهم، لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة، وقطع غيار السيارات، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عن إعطائهم الأرباح، ورفض رد أصل المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.
كشفت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال، صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .
