أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، بقيام مدير إحدى شركات النقل وشحن البضائع - مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط تحويل الأموال من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، بالاشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للمذكور عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بما يُعادلها بالجنيه خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء.
وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين المصريين العاملين بالخارج من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً، مقابل عمولة متفق عليها فضلاً عن إستلامه مبالغ مالية من بعض التجار والمستوردين راغبى تحويل أموال خارج البلاد خارج نطاق البنوك المعتمدة، لإتمام صفقاتهم الإستيرادية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضى طبقاً للفحص المستندى (3 ملايين جنيه مصرى – 100ألف دولار أمريكى).
