نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط صاحب محل أقمشة؛ لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغ 40 مليون جنيه.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام صاحب محل لتجارة الأقمشة، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، وله معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك، مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.
وأضافت التحريات أن المتهم يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين داخل البلاد، من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية، باستخدام بطاقات "الدفع الإلكترونى" الخاصة بهم، والصادرة من بنوك "بالخارج" ، وعقب ذلك يقوم بتسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة مالية، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى، بلغ 40 مليون جنيه مصرى… وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
