ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 15 مليون جنيه بالقاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية، حيال موظف بإحدى الجهات الحكومية، مقيم بالقاهرة ، لقيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ«تأسيس شركات، شراء العقارات والسيارات». 

وقام المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. 

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا