حصيلة النصب على المواطنين..ضبط شخصين بكفر الشيخ غسلوا 9 مليون جنيه

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية، يقيمان بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها في تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها بينهم وقدرت متحصلات نشاط المتهمين الإجرامي بمبلغ 9 ملايين جنيه تقريبا.
وتبين توقف المتهمين عن سداد الأرباح وكذا عدم ردهما لأصول المبالغ المالية، وذلك بالمخالفة للقانون، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق (شراء العقارات وسيارات ودراجات نارية - تأسيس أنشطة تجارية)، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

احمد جلال

محمد البهنساوي

ترشيحاتنا